ஜெருசலேம், 17 மே, 2026 (TPS-IL) — ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று, பணமோசடி தடை ஆணை (வட்டி இல்லா வைப்பு மற்றும் கடன் சேவை வழங்குநர்களான தொண்டு நிறுவனங்களின் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி செய்வதைத் தடுப்பதற்கான அடையாளம் காணும், அறிக்கை அளிக்கும் மற்றும் பதிவேடுகளைப் பராமரிக்கும் கடமைகள்) வெளியிடப்பட்டது.
“இஸ்ரேலில் தொண்டு நிறுவனங்களின் துறையை ஒழுங்குபடுத்துவதை நிறைவு செய்வதில் இந்த ஆணை ஒரு மத்திய தூணாக அமைகிறது, மேலும் கண்காணிக்கப்படும் நிதி நிறுவனங்களைப் பொறுத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகளின்படி மற்றும் இந்தத் துறையின் தனித்துவமான தன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி செய்வதைத் தடை செய்யும் துறையில் இணக்க முறையை தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இது நடைமுறைப்படுத்துகிறது” என்று பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி தடுப்பு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வாடிக்கையாளர் விடாமுயற்சி, அடையாள விவரங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் சரிபார்த்தல், பயனாளிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பங்குதாரர்களின் பதிவு, தற்போதைய கண்காணிப்பு, பதிவேடுகளின் மேலாண்மை மற்றும் தக்கவைப்பு, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி தடுப்பு ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அளிக்கும் கடமைகள், மற்றும் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுதல் மற்றும் வெகுநாச வேலை ஆயுதப் பரவலைத் தடுப்பது தொடர்பான நியமிக்கப்பட்ட பட்டியல்களுக்கு எதிரான சோதனைகள் உள்ளிட்ட விதிகளை இந்த ஆணை நிறுவியுள்ளது. கூடுதலாக, பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத தடுப்பு நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளின் தன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நன்கொடைகள் மற்றும் நன்கொடையாளர்கள் குறித்த குறிப்பிட்ட விதிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆணை அபாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பணமோசடி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் மீது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இதன் மூலம் பணமோசடி அல்லது பயங்கரவாத நிதியுதவி நோக்கங்களுக்காக அவை தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சர்வதேச தரநிலைகளுடன் இஸ்ரேலில் உள்ள ஒழுங்குமுறையை சீரமைக்க இந்த நடவடிக்கை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இதில் FATF இன் கொள்கைகளும் அடங்கும். பணமோசடி தடுப்பு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவது பரந்த நிதி அமைப்புடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் அவற்றின் திறனில் உறுதியையும் நம்பிக்கையையும் பலப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் பரஸ்பர உதவியின் தனித்துவமான சமூக மாதிரியைப் பாதுகாக்கிறது.