ஜெருசலேம், 10 நவம்பர், 2026 (TPS-IL) — 16 மில்லியன் என்ஐஎஸ் (NIS – 5.2 மில்லியன் டாலர்) என மதிப்பிடப்பட்ட பணமோசடி மற்றும் ஏமாற்று வேலைகள் தொடர்பான சட்டவிரோத கிரிப்டோகரன்சி திட்டம் தொடர்பாக, இஸ்ரேலின் லஹாவ் 433 (இஸ்ரேலின் எஃப்பிஐ போன்றது) பொருளாதாரப் பிரிவு ஐந்து சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்துள்ளது.
தேசிய வரி அதிகாரிகளால் கட்டாயமாக்கப்பட்ட தகவல் தெரிவிக்கும் தேவைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, இந்த நெட்வொர்க் அதிநவீன கிரிப்டோ பண்டமாற்று பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டதாக புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
சட்டவிரோத நிதியை முறையான பொருளாதாரத்திற்குள் கொண்டுவருவதற்காக, சந்தேக நபர்கள் போலியான சட்ட ஒப்பந்தங்களின் ஆதரவுடன், கிரிப்டோ வருவாயை நிதி கடன்கள் என்ற போர்வையில் முறையான வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.
சந்தேக நபர்கள் பணமோசடி, உரிமம் பெறாத நிதிச் சொத்து சேவையை இயக்குதல் மற்றும் ஏமாற்றி சொத்துக்களைப் பெறுதல் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டுள்ளனர். காவல் தலைமையகத்தில் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், விரிவான நிதி நெட்வொர்க் முறியடிக்கப்படுவதால் கூடுதல் நபர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர்.