வரி அதிகாரசபையின் முன்னாள் மூத்த அரசு ஊழியர்கள் உட்பட 11 சந்தேக நபர்களிடம், லஞ்சம் வாங்குதல் மற்றும் கொடுத்தல் ஆகிய கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது – இக்குற்றங்களின் மதிப்பு 80 மில்லியன் என்.ஐ.எஸ்-க்கும் அதிகமாகும்.
லஹாவ் 433 பிரிவின் தேசிய மோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு (யாஹா), மத்திய புலனாய்வு வரி மதிப்பீட்டாளர் அலுவலகத்துடன் இணைந்து, சமீபத்தில் ஒரு சிக்கலான விசாரணையை நிறைவு செய்தது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வரி அதிகாரசபையின் முன்னாள் மூத்த அரசு ஊழியர்கள் உட்பட 11 சந்தேக நபர்களுக்கு எதிராக லஞ்சம் வாங்குதல் மற்றும் லஞ்சம் கொடுத்தல், மோசடி மற்றும் நம்பிக்கை துரோகம், மற்றும் பணமோசடி போன்ற கடுமையான குற்றங்கள் புரிந்ததாக எழுந்த சந்தேகங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
தேசிய மோசடி புலனாய்வுப் பிரிவில் (யாஹா) நடத்தப்பட்ட ரகசிய மற்றும் வெளிப்படையான விசாரணையின் கட்டமைப்பிற்குள், வரி மதிப்பீட்டு துணை அதிகாரியும் வரி அதிகாரசபையின் முன்னாள் மூத்த ஒருங்கிணைப்பாளரும் வரி செலுத்துவோரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஒரு பட்டயக் கணக்காளரிடமிருந்து பல ஆண்டுகளாக லஞ்சம் வாங்கியதோடு, அரசு கருவூலத்திலிருந்து 80 மில்லியன் என்.ஐ.எஸ்-க்கும் அதிகமான தொகையை மோசடியாகப் பெற்று, அதிகார அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டாகப் பெருமளவிலான மோசடியில் ஈடுபட்டதற்கான ஆதாரங்களும் தகவல்களும் திரட்டப்பட்டன.
தொடக்கத்திலிருந்தே வரி மற்றும் பொருளாதார அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரிவால் மேற்பார்வையிடப்பட்ட இந்த விசாரணை கோப்பு, புலனாய்வுப் பிரிவின் பரிந்துரைகளுடன் சேர்த்து, அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரிவின் பரிசீலனை மற்றும் முடிவிற்காக இன்று மாற்றப்பட்டது.