சுமார் 16 மில்லியன் ஷெக்கல் அளவில் பணமோசடி, உரிமமின்றி நிதிச் சொத்துகளில் சேவை வழங்கியது மற்றும் ஏமாற்றிப் பணம் பெற்றது ஆகிய சந்தேகங்களின் பேரில் 5 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இன்று காலை லஹாவ் 433-இன் பொருளாதாரப் பிரிவு 5 சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்தது; அவர்கள் அதிநவீன முறைகளிலும் மோசடி வழிகளிலும் கிரிப்டோ நாணயப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொண்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இவை இஸ்ரேலின் வரி அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்படாத, நூறாயிரக்கணக்கான ஷெக்கல் மதிப்பிலான பரிவர்த்தனைகள் ஆகும்.
மேலும், கடன் ஒப்பந்தங்களைத் தயாரிப்பது உட்பட, கடன்கள் என்ற போர்வையில் கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நிதியை நேரடியாக முறையான வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையை சந்தேக நபர்கள் செயல்படுத்தியதாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இந்த நேரத்தில் சந்தேக நபர்கள் பிரிவின் அலுவலகங்களில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர், மேலும் இதில் தொடர்புடைய பிற நபர்களும் பின்னர் விசாரிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.