கடந்த சில மாதங்களாக லாஹவ் 433-ன் வடக்கு ஏ.கே.எல் புலனாய்வாளர்கள், வரி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, அக்காலைச் சேர்ந்த கணக்காளர் மீது போலி கணக்குப் பராமரிப்பு சேவைகளை வழங்கி அதன் மூலம் பணமோசடி, வருமான வரி மற்றும் மதிப்புக் கூட்டு வரி குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்டு இரகசிய விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
சந்தேகத்தின்படி, அந்த கணக்காளர் வரி அதிகாரிகளுக்குப் போலி அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்ததன் மூலம், மதிப்புக் கூட்டு வரி திரும்பப் பெறுதல்கள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான ஷெக்கேல்கள் வருமான மறைப்புக்கு வழிவகுத்த தன் அலுவலக வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் தனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் மோசடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்.
நேற்று, சந்தேக நபர் கைது செய்யப்படுவதோடு விசாரணை வெளிப்படையான கட்டத்திற்கு நகர்ந்தது. கைது மற்றும் அவரது வணிக நிறுவனங்களில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல்களின் போது, தோராயமாக 10 மில்லியன் ஷெக்கேல்கள் மதிப்புள்ள மனைச் சொத்துகள், 1 மில்லியன் ஷெக்கேல்கள் மதிப்புள்ள வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன, மேலும் 6 மில்லியன் ஷெக்கேல்கள் மதிப்புள்ள வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன.