ஜெருசலேம், 6 அக்டோபர், 2026 (TPS-IL) — ஹைஃபா — டிஜிட்டல் கரன்சி வர்த்தக லாபத்தில் பல கோடி டாலர்களை மறைத்ததாகக் கூறப்படும் சந்தேக நபர் ஒருவரை இஸ்ரேலிய சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் செவ்வாயன்று கூட்டறிக்கை ஒன்றில் அறிவித்தனர்.
வரி அதிகாரிகளும் லஹாவ் 433 முக்கிய குற்றப்பிரிவுப் புலனாய்வுப் பிரிவினரும் இணைந்து நடத்திய கூட்டு நடவடிக்கையில், அந்த நபர் வருமானத்தை அறிவிக்காமல் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் முழுவதும் பெருமளவில் வர்த்தகம் செய்ததும், வரி செலுத்த வேண்டிய கடமைகளில் இருந்து தப்பியதும், வெளிநாட்டில் அறிவிக்கப்படாத வங்கிக் கணகுகளை இயக்கியதும் தெரியவந்துள்ளது. சோதனைகளின் போது கைப்பற்றப்பட்ட சொகுசு வாகனம் மற்றும் பெரிய அளவிலான வெளிநாட்டு நாணயங்கள் உள்ளிட்ட சொத்துகளுக்கு மூன்றாம் தரப்பு வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பினாமி உரிமையாளர்கள் சட்டவிரோத வருமானத்தை வெளுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
கூட்டு நிதி விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், ஹைஃபா மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் சந்தேக நபரின் காவலை அக்டோபர் 11, 2026 வரை நீட்டித்தது.